日　　期：2012年06月26日公司名稱：F-欣厚(4924)主　　旨：本公司101年股東常會董事當選名單發言人：黃建智說　　明：1.發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:(1)黃海水-董事(欣厚科技股份有限公司董事長)(2)黃建智-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(3)劉茂宏-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(4)MASTER TEK INC.-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(5)MORAL POWER INC.-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(6)WAYLINK INC.-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(7)方正珽-獨立董事(欣厚科技股份有限公司獨立董事)(8)鍾學從-獨立董事(欣厚科技股份有限公司獨立董事)(9)楊富斌-獨立董事(欣厚科技股份有限公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:(1)黃建智-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(2)黃海水-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(3)劉宗憲-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(4)博科實業有限公司(MASTER TEK INC.)-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(5)德力實業有限公司(MORAL POWER INC.)-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(6)威林克有限公司(WAYLINK INC.)-董事(欣厚科技股份有限公司董事)(7)方正珽-獨立董事(欣厚科技股份有限公司獨立董事)(8)鍾學從-獨立董事(欣厚科技股份有限公司獨立董事)(9)楊富斌-獨立董事(欣厚科技股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)黃建智：1,838,923股(2)黃海水：1,756,711股(3)劉宗憲：209,484股(4)博科實業有限公司(MASTER TEK INC.)：3,745,700股(5)德力實業有限公司(MORAL POWER INC.)：3,449,503股(6)威林克有限公司(WAYLINK INC.)：3,648,498股(7)方正珽：0股(8)鍾學從：0股(9)楊富斌：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/12/05~101/12/058.新任生效日期:101/06/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無