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品安:公告本公司董事會決議辦理私募普通股之發行計畫及定價相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.26 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/06/262.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:Kingston Technology Corporation。4.私募股數或張數:11,800,000股5.得私募額度:新台幣147,028,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及股息,並加回減資反除權後,及定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後依上述二者取高不低於8成以上之股價。7.本次私募資金用途:為充實營運資金以健全財務結構及引進長期策略夥伴,預期可以強化公司競爭力並提升營運效能,促使公司營運穩定成長,有利於股東權益。8.不採用公開募集之理由:為充實營運資金以健全財務結構及引進長期策略夥伴等因應公司長期發展所需。與公開募集相較,私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係,且評估籌資之時效性,故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:101/6/2611.參考價格:每股新台幣14.98元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣12.46元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法第四十三條之八規定,本公司私募股票於交付日起三年內不得自由轉讓,本次私募股票自交付日起滿三年後,擬依相關法令向台灣證券櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後,始得向金管會申報補辦公開發行程序,並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自101年6月26日至101年7月10日。(2)增資基準日為101年7月10日。

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