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東浦精密:本公司一○一年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:承認事項(一)承認一百年度營業報告書及財務報表。(二)承認一百年度盈餘分派案:股東紅利為每股配發現金股利 0.5元。討論事項(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。(三)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。選舉事項改選本公司第七屆董事及監察人-選舉結果:董事當選名單:黃燈財、中華開發工業銀行股份有限公司-代表人:王慧玲、中華開發工業銀行股份有限公司-代表人:龍小平、陳榮樹、楊炎煌。獨立董事當選名單:傅鍾仁、林榮斌。監察人當選名單:劉時立、陳安溪、胡湘寧(具獨立職能監察人)。其他議案同意解除第七屆新任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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