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【公告】琉明斯股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.26 00:00
日  期:2012年06月26日公司名稱:琉明斯(5265)主  旨:101年股東常會重要決議事項發言人:謝佳翰說  明:1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(1)一OO年度營業報告書及財務報表案。(2)一OO年度盈餘分派案。(3)股票上櫃案。(4)公司上櫃前辦理現金增資發行新股案。(5)修訂本公司「公司章程」案。(6)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(7)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(8)修訂本公司「董事會議事規則」案。(9)補選獨立董事一席:※當選獨立董事姓名:吳瑞台(10)解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

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