敏成：本公司股東會重要決議事項公告

第三十四條　第15款1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:一、報告事項： (一)一○○年度營業報告。 (二)一○○年度監察人審查報告。二、承認事項： (一)通過一○○年度決算表冊。 (二)通過一○○年度盈餘分配案。三、討論事項： (一)通過盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過訂定本公司『董事及監察人選舉辦法』。 (三)通過修訂公司章程案。 (四)通過修訂本公司『股東會議事規則』。 (五)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (六)通過訂定本公司『誠信經營守則及行為指南』。 (七)通過訂定本公司『道德行為準則』。 (八)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無