【公告】晶采光電101年股東會重要決議事項

日　　期：2012年06月26日公司名稱：晶采光電(8049)主　　旨：本公司一百零一年股東會重要決議事項發言人：陳科宏說　　明：1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:報告事項：(一) 一百年度營業報告決議:知悉。(二) 監察人審查一百年度決算表冊意見報告決議:知悉。(三) 大陸投資情形決議:知悉。(四) 修訂「董事會議事規則」決議:知悉。承認事項：(一) 承認一百年度決算表冊案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二) 一百年度盈虧撥補案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。討論事項：(一)修訂「公司章程」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂「取得或處分資產處理準則」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無