【公告】松崗資產101年股東常會重要決議事項

日　　期：2012年06月26日公司名稱：松崗資產(6240)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：賀鐵君說　　明：1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(一)報告事項(1.)100年度營業狀況報告。(2.)100年度監察人查核報告。(3.)100年度私募增資辦理情形報告。(4.)九十九年度減資案申報之健全營運計劃執行情形。(二)承認事項(1.)承認100年度營業報告書及財務報表(2.)承認100年度虧損撥補案(3.)承認100年度私募資金用途變更案。(三)討論事項(1.)101年度私募現金增資發行新股案(2.)修訂「公司章程」部分條文案。(3.)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4.)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(5.)修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。(6.)修訂「股東會議事規則」部分修文案。(四)選舉事項:補選董事。選舉結果:法人董事:喜旺投資有限公司　　

代表人：葉金全(五)其他議案:解除公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無