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研通:公告本公司101年度股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項: 承認事項 1.通過承認一○○年度營業報告書及財務報表。 2.通過承認一○○年度盈餘分配案。﹝配發現金股利每股0.5元﹞ 討論事項(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過選舉事項並全面改選董事及監察人案。選舉結果,董事、監察人當選名單如下:董事-閎崴投資股份有限公司 代表人:蔡駿杰董事-許劍郎董事-黃正華獨立董事-胡秋江獨立董事-張復權監察人-曾光輝監察人-許世欽監察人-王絲(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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