日　　期：2012年06月26日公司名稱：立宇高新(5229)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：方宗琦說　　明：1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司一○○年度營業報告。(2)監察人查核一○○年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情況報告。(二)承認事項：(1)承認一○○年度財務報表暨營業報告書案。(2)承認一○○年度虧損撥補案。(三)討論案：(1)通過『公司章程』修訂案。(2)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無