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永裕:公告本公司101年股東常會之重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司監察人審查報告。(3)本公司對外背書保證情形報告。(4)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。(6)本公司「誠信經營守則」訂定報告。(7)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(二)承認事項(1)通過承認100年度各項決算表冊。(2)通過承認100年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項(1)通過本公司章程修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司補選一席董事,選舉結果當選人:郭錦添先生。(5)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:(1)股東股利:按除息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例,每股分派現金股利1.20元(2)員工紅利及董監事酬勞資訊:配發員工現金紅利8,830,796元;董監事酬勞2,207,699元。

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