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【公告】美桀101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.26 00:00
日  期:2012年06月26日公司名稱:美桀(5255)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:陳秀茹說  明:1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:一、承認事項(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○○年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項(一)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)照案通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。(五)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(六)照案通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(七)照案通過辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。(八)補選獨立董事一席。選舉結果:新任者姓名及簡歷:張肇夫天鉞電子股份有限公司財務經理兼公司發言人幸楷科技股份有限公司法人董事代表人SKY ADVANCE TRADING LIMITED 董事積智投資股份有限公司監察人美桀科技(股)公司薪資報酬委員會委員新任生效日期:101/06/26~103/10/19(九)照案通過解除新選任董事競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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