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北儒:公告本公司101年度股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:壹、報告事項:(一)報告民國100年度營業報告書。(二)報告民國100年度監察人查核報告。(三)報告修訂「董事會議事規範」報告。貳、承認事項:(一)承認民國100年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國100年度盈餘分派案。參、討論事項一:(一)通過本公司100年度盈餘轉發行新股案。(二)通過配合股票申請上櫃(市),擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。(三)通過修訂「股東會議事規則」案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂「公司章程」案。肆、選舉事項:通過補選一席董事及二席監察人案,本次選任董事一席、監察人二席,以當選日為就任日,任期自101年6月25日至103年6月21日止。當選董事為DIALECTIC INVESTMENT LIMITED代表人:李柏宏。當選監察人為羅習五、陳秋炳。伍、討論事項二:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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