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【公告】茂晶101年6月26日股東會之重大決議

中央商情網/ 2012.06.26 00:00
日  期:2012年06月26日公司名稱:茂晶(5273)主  旨:本公司101年6月26日股東會之重大決議發言人:賴明雄說  明:1.事實發生日:101/06/262.發生緣由:本公司101年股東會常會決議事項。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).股東會日期:101/06/26(2).重要決議事項:一、報告事項(一)本公司一百年度營業報告。(二)監察人審查一百年度決算表冊報告。(三)修訂本公司『董事會議事規範』報告。二、承認事項(一)承認本公司一百年度營業報告書、財務報表以及合併財務報表。(二)承認本公司一百年度盈餘分配表。三、討論事項(一)本公司章程修訂案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選任作業程序」案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項(一)選舉本公司董事及監察人案:新任董事為劉宣廷、劉乃源、陳孝明、林惠強、賴明雄、;新任監察人為劉一澤、成昌和 。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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