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鑫禾科技:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.25 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:(1)承認100年度財務報表案(2)承認100年度盈餘分配案(3)承認100年度盈餘與資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案(4)承認資本公積配發現金股利案(5)修訂「公司章程」案(6)修訂「股東會議事規則」案(7)修訂「資金貸與他人作業程序」案(8)修訂「背書保證作業程序」案(9)修訂「取得或處份資產處理程序」案(10)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股案(11)完成改選董事及監察人案(12)通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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