日　　期：2012年06月25日公司名稱：鑫禾科技(4999)主　　旨：本公司101年股東常會改選董事及監察人發言人：蘇丁鴻說　　明：1.發生變動日期:101/06/252.舊任者姓名及簡歷:舊任董事蘇丁鴻:鑫禾科技股份有限公司董事長黃金洞:鑫禾科技股份有限公司副總經理可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅)可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵)王致怡:國立台北商業技術學院財務金融系助理教授林東山:鎂音國際股份有限公司總經理江岳軒:百慕達商艾迪特科技股份有公司應用工程經理舊任監察人:鄭和彬:朋德企業有限公司總經理蘇三祿:大禾產品模型技術有限公司總經理李克誠:中由開發股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:新任董事蘇丁鴻:鑫禾科技股份有限公司董事長黃金洞:鑫禾科技股份有限公司副總經理可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅)可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵)王致怡:國立台北商業技術學院財務金融系助理教授林東山:鎂音國際股份有限公司總經理江岳軒:百慕達商艾迪特科技應用工程經理新任監察人:鄭和彬:朋德企業有限公司總經理蘇三祿:大禾產品模型技術有限公司總經理蒲聲鳴:台灣樂菲股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事蘇丁鴻:3,850,876股黃金洞:2,222,661股可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅):10,092,903股可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵):10,092,903股王致怡:0股林東山:0股江岳軒:0股監察人:鄭和彬:1,729,728股蘇三祿:709,200股蒲聲鳴:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:101/06/25~104/06/249.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無