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髒話太多 洗錢罪加一條

自由時報/ 2012.06.24 00:00
〔自由時報記者邱俊福/台北報導〕綽號「寶哥」的男子王勝騏,涉嫌糾合兒子王永銓從事地下匯兌,還淪為詐騙集團洗錢管道,警方日前逮捕這對父子檔,一舉將該集團瓦解。

警方表示,今年4月間,掌握「小蔣call客電信詐欺集團」,先後逮捕陳姓等多名嫌犯,發現該集團利用地下匯兌方式,將贓款匯至中國洗錢。

這個以「寶哥」為首的地下匯兌集團,不久被警方盯上,查出該集團以「王國寶」名片,與口耳相傳方式招攬客戶,客戶不乏有銀行行員、旅行社、台商及各公司行號等。

而詐欺集團自中國所詐騙的贓款,或台商經營銷售的獲利,也以此洗錢管道,匯回台灣或匯往中國,每日匯兌金額高達數百萬以上,獲利驚人。

警方日前分別逮捕60歲的王勝騏等4人到案,並起獲地下匯兌的現金180萬元、點鈔機、人頭金融帳戶等贓證物。

警方說,自80年起,王嫌即以地下匯兌洗錢為業,今年剛被法院判處緩刑4年,卻不知悔改,還糾合兒子(34歲)繼續犯案,但這對父子到案後,對案情始終保持緘默,並否認犯案。

但警方偵查發現,這對父子檔接受客戶下單委託,議定匯率及兌換金額後,便由雇用的林姓、廖姓兩人赴客戶處或約定地點,辦理兌換業務。全案警方將4人依違反銀行法、管理外匯條例送辦,並將持續清查不法匯兌的共犯及金錢來源。

此外,嫌犯王永銓遭搜索與偵訊時,還「媽的!」「三小!」碎碎唸,雖向承辦警方辯稱「只是語助詞而已」,警方仍多加一條妨害公務罪嫌送辦。

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