日　　期：2012年06月22日公司名稱：安國(8054)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議發言人：蔡玲君說　　明：1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認營業報告書暨一○○年度決算表冊案 (2)承認一○○年度盈餘分配案 (二)討論及選舉事項 (1)修訂本公司章程案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)董事及監察人改選案(董事八人，其中二人為獨立董事，採候選人提名制; 監察人三人，其中一人為獨立職能之監察人) (5)解除董事競業禁止議案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無