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新光保全:公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.22 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一 .報告事項(1)一○○年度營業報告(2)監察人審查一○○年度決算報告二.承認事項(1)一○○年度營業報告書及財務決算表冊案:照案通過。(2)一○○年度盈餘分派案:照案通過。三.討論及選舉事項(1)修訂本公司章程,提請 討論案:照案通過。(2)修訂本公司股東會議事規則,提請 討論案:照案通過。(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序,提請 討論案:照案通過。(4)選舉事項:選舉本公司第十二屆董監事,應選董事九席、監察人三席,結果如下:(1)當選董事名單:新光醫療財團法人代表人:李峰遙東盈投資股份有限公司代表人:林伯峰博瑞股份有限公司代表人:吳東亮盈盈投資股份有限公司代表人:吳昕東綜合警備保障株式會社代表人:村井溫日商株式會社GM INVESTMENTS代表人:安藤裕之家邦投資股份有限公司代表人:吳邦聲新光醫療財團法人代表人:洪國超財團法人吳東進基金會(2)當選監察人名單:財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:郭瑞嵩建信啟記股份有限公司代表人:梁育銘會合實業股份有限公司代表人:王茂松(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案:照案通過。結果如下:a、新光醫療財團法人代表人:李峰遙先生(兼任台灣保全(股)公司董事長及誼光保全(股)公司董事)b、東盈投資股份有限公司代表人:林伯峰先生(兼任台灣保全(股)公司董事及誼光保全(股)公司董事)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(1)通過一○○年度盈餘分派,股東紅利每股配發現金1.7元。(2)第十二屆新任董監事任期自一○一年七月一日起至一○四年六月三十日止。

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