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【公告】凌華科技股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:凌華科技(6166)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:陳淑芬說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:民國101年股東常會中順利通過下列議案: 一、承認及討論事項: (1)承認一00年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一00年度盈餘分配案。 (3)決議通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

自一00年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣206,218,300元整,增資發行新股

20,621,830股,每股面額為新台幣壹拾元整。 (4)決議通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)決議通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (7)決議通過本公司辦理私募有價證券案。

為提高公司營運之效益,股東提議如為私募可轉換公司債,總額上限金額提高為新

台幣十億元。

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過如為私募可轉換公司債,總額上限金

額提高為新台幣十億元。 (8)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:本公司一00年度盈餘分派案主要內容: (1)股票股利每仟股無償配發約150股(盈餘轉增資)。 (2)現金股利每仟股無償配發約1,000元。 (3)上述盈餘每股配發率,係依民國101年4月24日之已發行股數137,478,870股計算。

本次盈餘分派於除權除息基準日前如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷、可

轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等,致影響流通在外股數,股東配股率及

配息率因此發生變動者,授權董事會依本次盈餘分配案決議之股票股利及現金股

利金額,按分配股息紅利基準日實際流通在外股數調整股東配股率及配息率。 (4)此分配案經股東常會通過後,俟主管機關核准,授權董事會另訂配股除權(息)基

準日按照配股除權(息)基準日股東名冊之股東及持股比例分配。

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