日 期：2012年06月22日公司名稱：茂達電子(6138)主 旨：本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人：王志信說 明：1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、承認事項：(1)承認一○○年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。(2)承認一○○年度盈餘分派案。二、討論暨選舉事項：(1)通過本公司資本公積以現金發放與股東案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂公司章程案。(4)通過發行限制員工權利新股案。(5)補選第六屆獨立董事一人。依選舉結果,新任獨立董事當選名單：謝徽榮。(6)解除董事競業限制案：因新任獨立董事目前無競業行為需解除之情事，故本案不予以討論。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。