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【公告】長裕101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:長裕(3649)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:顧浚棠說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)報告事項:1.100年度營業報告。2.100年度監察人查核報告。3.背書保證及資金貸與事項報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。(2)承認事項:1.100年度營業報告書及決算表冊。2.100年度盈餘分配案。(3)討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「取得或處份資產處理程序管理辦法」部分條文案。(4)臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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