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【公告】東訊股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:東訊(2321)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:李雲祥說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司100年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業規則」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序管理辦法」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司之「公司章程」案。(7)改選本公司董事及監察人案(任期屆滿改選,任期三年,101/06/22~104/06/21)選舉結果:董事7席劉兆凱東元電機股份有限公司代表人:黃茂雄東元電機股份有限公司代表人:黃博治東元電機股份有限公司代表人:楊世緘光元實業股份有限公司代表人:張重武光元實業股份有限公司代表人:黃文雄光元實業股份有限公司代表人:關赫德監察人3席邱純枝劉安炳林弘祥(8)通過解除本公司新任董事競業限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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