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【公告】宜特科技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:宜特科技(3289)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:林榆桑說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)、承認壹佰年度決算表冊案(2)、承認壹佰年度盈餘分配案(3)、通過修訂「公司章程」部分條文案(4)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)、通過修訂「股東會議事規則」作業程序案(6)、通過辦理現金減資案(7)、通過發行限制員工權利新股案(8)、董事、監察人選舉案本公司新任董事當選名單:董事:漢勝投資股份有限公司代表人:余維斌董事:陳勁卓董事:杜忠哲董事:鴻德投資股份有限公司代表人:林正德董事:陳婷婷獨立董事:管康彥獨立董事:張澤銘監察人:杜青峰監察人:黃順達監察人:劉錦龍(9)、通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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