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【公告】美律101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:美律(2439)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:曾錦堂說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一.承認本公司100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案:經主席徵詢

全體出席股東,無異議照案通過。二.承認本公司100年度盈餘分配案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照

案通過。

(1)本公司100年度稅後淨利為新台幣315,122,155元。

(2)100年度分配董監事酬勞新台幣5,672,199元,分配員工紅利

新台幣17,016,596元,全數以現金發放。

(3)100年度分配股東現金紅利每股1.5087元,股票紅利每股0.5元。三.討論本公司盈餘轉增資發行新股案:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。四.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文:經主席徵詢全體出席股東,無異

議照案通過。五.修訂本公司公司章程部分條文:經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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