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【公告】麗嬰房股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:麗嬰房(2911)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:王國城說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、報告事項:(一)一○○年度營業報告。(二)監察人審查一○○年度決算報告。(三)一○○年之背書保證責任總額報告。(四)庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項:(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○○年度盈餘分配案,分配如下:1.現金股利:203,169,015元(每股配發1元)。2.股票股利:81,267,600元(每股配發0.4元)。3.員工紅利:19,881,017元。4.董監事酬勞:4,572,634元。三、討論事項:(一)通過盈餘轉增資發行新股案。自一○○年度可分配盈餘中提撥股東紅利81,267,600元轉增資,每股面額10元,計發行新股8,126,760股。(二)通過修訂本公司公司章程部分條文案。(三)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。(四)通過控股公司L.E. Cayman Co., Ltd.發行員工認股權憑證及認股辦法案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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