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【公告】宏盛股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:宏盛(2534)主  旨:本公司股東會重要決議事項發言人:李宗平說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一.報告事項:(一)本公司一百年度營業報告(二)監察人審查本公司一百年度決算報告(三)報告背書保證事項辦理情形(四)本公司庫藏股買回執行情形報告二.承認暨討論事項:(一)第一案:本公司一百年度營業報告書及決算表冊,謹提請

承認案。說明:本公司一百年度財務決算表冊業經惠眾聯合會計師事務所會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告書,暨營業報告書及盈餘分配之議案等均經由監察人審核完竣,提出審查報告書。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)第二案:本公司一百年度盈餘分配,謹提請

承認案。說明:1.本公司一百年度盈餘分配案,可供分配盈餘為1,407,983,829元,預計每股分配現金股利每股1.2元、員工紅利3,584,382元及董監酬勞3,584,382元,共計分配716,876,402元。2.本公司董事會提報今年股東會盈餘分配案中股東紅利之現金股利配發方式係按除息基準日股東名冊記載之股東持股比例,配發現金股利,如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷致影響流通在外股數,盈餘分配表中分配項目之員工紅利、董監酬勞、股東紅利等金額因此發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理之。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)第三案:修訂本公司取得或處分資產處理程序,謹提請

公決案。說明:依金管會101.02.13金管證發字第1010004588號函辦理,修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三.臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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