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【公告】神基科技101年股東常會重要決議

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:神基科技(3005)主  旨:本公司101年股東常會重要決議發言人:黃明漢說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表。決議:照案承認。(2)承認100年度盈餘分派案。決議:照案承認。(3)討論修訂「公司章程」部分條文案。決議:照案通過。(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。決議:照案通過。(5)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。決議:照案通過。(6)補選監察人乙席案。選舉結果如下:當選監察人1人,名單為:和利投資股份有限公司代表人:周德虔。(7)討論解除董事競業禁止之限制案。決議:神達電腦股份有限公司及蔡豐賜董事依公司法第178條規定利益迴避,未參與表決,亦未代理其他股東行使表決權,經主席徵詢其他出席股東無異議後,照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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