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【公告】禾昌股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:禾昌(6158)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:欽憶弘說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(一)報告事項(1)、報告本公司一○○年度營業狀況。(2)、監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)、報告本公司赴大陸投資概況。(4)、其他報告事項-報告本公司九十九年度員工紅利配發情形。(二)承認事項(1)、通過承認本公司一○○年度營業報告書及決算表冊案。(2)、通過承認一○○年度盈餘分配案。(每股分配現金股利1.0元)(三)討論事項(1)、通過修訂本公司「公司章程」案。(2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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