日　　期：2012年06月22日公司名稱：禾昌(6158)主　　旨：本公司董事會決議事項發言人：欽憶弘說　　明：1.事實發生日:101/06/222.公司名稱:禾昌興業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:經本公司101/06/22董事會決議通過(一)、通過訂定本公司一○○年度現金股利配息基準日相關事宜。(二)、通過薪委會建議-本公司一○○年度董事、監察人酬勞之內容及數額。(三)、通過薪委會建議-本公司一○○年度經理人及內部人員工分紅之內容及數額。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。