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【公告】齊瀚光電股東常會重大決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:齊瀚光電(4997)主  旨:本公司101年股東常會重大決議事項發言人:劉家齊說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認100年度虧損撥補案。(3)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。(5)通過本公司修訂「公司章程」案。(6)通過本公司補選董事乙席及具獨立職能監察人乙席案。

當選人名單,如下:

董事 林榮樂 先生

具獨立職能監察人 柯柏成 先生(7)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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