日　　期：2012年06月22日公司名稱：京城(2524)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：劉朝森說　　明：1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:　一、承認事項：　　　１、案由：100年度營業報告書及財務報表案。　　　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。　　　２、案由：100年度盈餘分配案。　　　　　說明：1.自100年度盈餘中提撥新台幣357,727,280元發放股東紅利，其中新　　　　　　　　　台幣178,863,640元以現金方式發放，每股分派新台幣0.5現金股利　　　　　　　　　。另新台幣178,863,640元以股票方式發放，每股分派新台幣0.5股　　　　　　　　　票股利。　　　　　　　　2.不分派董監事酬勞。　　　　　　　　3.員工紅利新台幣7,453,818元。　　　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。　二、討論事項：　　　１、案由：100年度盈餘轉增資發行新股案。　　　　　說明：1.本公司考量未來業務發展需要，擬自100年度可分配盈餘中提撥股東　　　　　　　　　紅利新台幣178,863,640元，發行新股17,886,364股，按增資基準日　　　　　　　　　股東名簿記載之股東及其持有股數計算，盈餘轉增資除員工紅利外　　　　　　　　　，每仟股無償配發50股；配發不滿一股之畸零股，依公司法第二四　　　　　　　　　Ｏ條規定按面額折發現金計算至元為止；股東亦可自行於增資基準　　　　　　　　　日起五日內洽本公司股務代理部辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一　　　　　　　　　股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。　　　　　　　　2.員工股票紅利轉增資發行新股補充說明如下：員工股票紅利依101　　　　　　　　　年6月21日本公司收盤價25.55元，並考量除權除息之影響為計算基　　　　　　　　　礎計算，以員工股票紅利新台幣7,453,818元，計發行新股312,529　　　　　　　　　股，不足一股之員工紅利2元，以現金發放。　　　　　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。　　　２、案由：新訂定本公司「股東會議事規則」案。　　　　　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。　　　３、案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。　　　　　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。　　　４、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。　　　　　決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無