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【公告】京城股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:京城(2524)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:劉朝森說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項: 一、承認事項:   1、案由:100年度營業報告書及財務報表案。   決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。   2、案由:100年度盈餘分配案。     說明:1.自100年度盈餘中提撥新台幣357,727,280元發放股東紅利,其中新         台幣178,863,640元以現金方式發放,每股分派新台幣0.5現金股利         。另新台幣178,863,640元以股票方式發放,每股分派新台幣0.5股         票股利。        2.不分派董監事酬勞。        3.員工紅利新台幣7,453,818元。   決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 二、討論事項:   1、案由:100年度盈餘轉增資發行新股案。     說明:1.本公司考量未來業務發展需要,擬自100年度可分配盈餘中提撥股東         紅利新台幣178,863,640元,發行新股17,886,364股,按增資基準日         股東名簿記載之股東及其持有股數計算,盈餘轉增資除員工紅利外         ,每仟股無償配發50股;配發不滿一股之畸零股,依公司法第二四         O條規定按面額折發現金計算至元為止;股東亦可自行於增資基準         日起五日內洽本公司股務代理部辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一         股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購之。        2.員工股票紅利轉增資發行新股補充說明如下:員工股票紅利依101         年6月21日本公司收盤價25.55元,並考量除權除息之影響為計算基         礎計算,以員工股票紅利新台幣7,453,818元,計發行新股312,529         股,不足一股之員工紅利2元,以現金發放。     決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。   2、案由:新訂定本公司「股東會議事規則」案。     決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。   3、案由:修訂本公司「公司章程」部分條文案。     決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。   4、案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。     決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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