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【公告】太普高101年股東常會決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:太普高(3284)主  旨:本公司101年股東常會決議事項發言人:林景明說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司100年度營業概況報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。(5)赴大陸投資情形報告。二、承認事項:(1)通過承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認100年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)選任本公司第六屆董事七席及監察人三席。當選名單:董事:陳柏勳沈家達侯景文黃元慧六富投資有限公司王振東(獨立董事)林宗霈(獨立董事)監察人:王朝琴瑋達興業有限公司陳奇銘任期:第六屆董監事任期自101年6月22日至104年6月21日止。(4)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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