日 期：2012年06月22日公司名稱：三星科技(5007)主 旨：本公司第十八屆董事當選名單。發言人：許春宵說 明：1.發生變動日期:101/06/222.舊任者姓名及簡歷:第十七屆董事(含獨立董事)名單如下：董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)；宏華創投(股)公司董事長。董事：楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人);楊龍企業及攸紘企業(股)公司董事長。董事：陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人);本公司副總經理。董事：吳順勝; 允順投資有限公司董事長。董事：思明(馬來西亞商Connection Investment Limited 之代表人);馬來西亞商Connection Investment Limited董事。(股東名簿記載之股東戶名為「德銀託管連結投資股份有限公司投資專戶」)獨立董事：劉漢容；私立長榮大學兼任教授及三星科技(股)公司獨立董事。獨立董事：譚伯群；三星科技(股)公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:第十八屆董事(含獨立董事)名單如下：董事：柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人);宏華創投(股)公司董事長。董事：楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人);楊龍企業及攸紘企業(股)公司董事長。董事：陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人);本公司副總經理。董事：吳順勝;允順投資有限公司董事長。董事：思明(馬來西亞商Connection Investment Limited 之代表人);馬來西亞商Connection Investment Limited 董事。(股東名簿記載之股東戶名為「德銀託管連結投資股份有限公司投資專戶」)獨立董事：劉漢容；私立長榮大學兼任教授及三星科技(股)公司獨立董事。獨立董事：譚伯群；三星科技(股)公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:第十八屆董事(含獨立董事) 選任時持股數如下：董事：柯吉源（楊龍企業股份有限公司之代表人） 股數：12,665,922股。董事：楊龍（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：12,665,922股。董事：陳義忠（楊龍企業股份有限公司之代表人）股數：12,665,922股。董事：吳順勝股數：3,000,000股。董事：思明（馬來西亞商Connection Investment Limited之代表人）股數：14,849,338股。(股東名簿記載之股東戶名為「德銀託管連結投資股份有限公司投資專戶」)獨立董事：劉漢容
股數：0股。獨立董事：譚伯群
股數：0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:101/06/229.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選。10.其他應敘明事項:無。