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【公告】三星科技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:三星科技(5007)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項。發言人:許春宵說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、報告事項:(1)一00年度營業報告。(2)監察人審查一00年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)通過承認本公司一00年度決算表冊案。(2)通過承認本公司一00年度盈餘分配案:A、發放股利種類及金額:發放現金股利每股3.22元。B、盈餘分配案明細說明:100年度稅後淨利為818,094,468元、前期未分配盈餘838,330元及提列股東權益減項特別盈餘公積26,805,602元,除提列百分之十法定盈餘公積81,809,447元以外,發放現金股利708,261,086元;另員工紅利發放現金13,000,000元及董監事酬勞0元。C、本次現金股利配發不足一元之畸零款,授權董事長洽特定人調整之。三、討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)第十八屆董監事當選名單如下:董事:柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)董事:楊龍(楊龍企業股份有限公司之代表人)董事:陳義忠(楊龍企業股份有限公司之代表人)董事:吳順勝董事:思明(馬來西亞商Connection Investment Limited之代表人)(股東名簿記載之股東戶名為「德銀託管連結投資股份有限公司投資專戶」)獨立董事:劉漢容獨立董事:譚伯群監察人:蔡政達監察人:簡國隆監察人:許志仁(4) 通過解除本公司第十八屆董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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