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【公告】台聯電訊一○一年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
日  期:2012年06月22日公司名稱:台聯電訊(4905)主  旨:本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人:黃仲康說  明:1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:承認事項:一、通過承認本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。二、通過承認本公司民國一○○年度盈餘分配案。

(一)、每股現金股利係以民國101年3月31日流通在外股數50,787,516股計算而得。

擬分配每股新台幣0.5元,股東紅利新台幣25,393,758元。(元以下不予發放)

(二)、本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日及發放日相關事宜。

(三)、本次盈餘分派於除息基準日前,若基於法令變更、主管機關要求、本公司

買回公司股份、將庫藏股轉讓員工、員工認股權之行使、增減資及其他等

因素,影響流通在外股份數量,使股東配息比率發生變動而需修正時,授

權董事會全權處理。討論事項:一、通過修訂本公司「章程」案。二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案。三、通過修訂本公司「資產取得作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。

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