日　　期：2012年06月22日公司名稱：信大水泥(1109)主　　旨：本公司101年股東會重要決議事項。發言人：吳連富說　　明：1.股東會日期:101/06/222.重要決議事項:一、本公司100年度決算表冊，提請承認案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。二、本公司100年度盈餘分派，提請承認案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，每股配發現金股利0.35元。三、修訂本公司「公司章程」案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。五、改選本公司董事及監察人。選舉結果：董事當選名單：楊德雄、楊忠雄、楊智雄、楊博文、楊大嶔、楊大寬、財團法人楊塘海社會福利慈善基金會。監察人當選名單：高楊美華、李威震、陳南光。六、解除董事及其代表人之競業禁止限制案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無