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精剛精密:公告本公司101年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.22 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1)承認本公司100年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認本公司100年度盈餘分配案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂公司章程案。(5)通過修訂本公司股東會議事規則案。(6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 (7)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(8)通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(9)本公司董事全面改選案。 第5屆董事及獨立董事選舉結果如下: 當選董事:陳興時、高景海、陳驥智、李逢年、 榮剛材料科技(股)公司、兆豐國際商業銀行(股)公司 當選獨立董事:陳輝堂、謝金源、黃德旺(10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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