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虹堡:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.21 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(一)報告事項:(a)一○○年度營業報告案。(b)一○○年度監察人查核報告案。(c)訂定本公司「道德行為準則」案。(d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項:(a)決議通過一○○年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。(b)決議通過一○○年度盈餘分配案。(三).討論及選舉事項(a)決議通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(b)決議通過修訂本公司「公司章程」案。(c)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(d)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(e)決議通過改選第五屆董事及監察人案。第五屆董事及監察人選任案,選任辛華熙先生、李遠平先生、華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞先生、龔錫勳先生、方智強先生為本公司第五屆董事。勁永國際股份有限公司代表人劉素芳小姐、王志銘先生、李坤明先生為本公司第五屆監察人。(f)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一○○年度盈餘及員工紅利轉增資案俟一○一年股東常會通過,所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時,授權董事長辦理。

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