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【公告】超眾股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.21 00:00
日  期:2012年06月21日公司名稱:超眾(6230)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:吳惠然說  明:1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:一、報告事項

(一)本公司一OO年度營業報告書。

(二)監察人審查一OO年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項

(一)承認一OO年度決算表冊案。

(二)承認一OO年度盈餘分派案。三、討論事項(一)

(一)修訂『公司章程』案。

(二)修訂『股東會議事規則』案。

(三)修訂『董事暨監察人選舉辦法』案。

(四)修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(五)修訂『衍生性商品交易處理程序』案。四、選舉事項:改選董事及監察人。五、討論事項(二)

解除本次新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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