日　　期：2012年06月21日公司名稱：億泰興(3422)主　　旨：本公司股東常會改選董事發言人：簡燦男說　　明：1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理董事 研本投資(股)公司 代表人:曾建中先生;研華(股)公司董事長特助董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清先生;融程電訊(股)公司總經理董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤先生;系統電子工業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 李益仁;融程電訊(股)公司董事長董事 簡燦男;億泰興電子(股)公司總經理董事 鴻弘投資(股)公司董事 系統電子工業(股)公司 代表人:陳世坤;系統電子工業(股)公司總經理董事 融程電訊(股)公司 代表人:呂谷清;融程電訊(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 李益仁:3,709,424股董事 簡燦男:674,449股董事 鴻弘投資(股)公司:100,000股董事 系統電子工業(股)公司 1,880,198股董事 融程電訊(股)公司:1,223,908股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/08~101/06/078.新任生效日期:101/6/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無