日　　期：2012年06月21日公司名稱：億泰興(3422)主　　旨：本公司100年股東常會重要決議事項發言人：簡燦男說　　明：1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司100年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司背書保證作業程序案。(4)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序案。(5)通過改選第七屆董事及監察人案。(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。