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【公告】德記101年股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.21 00:00
日  期:2012年06月21日公司名稱:德記(5902)主  旨:本公司101年股東會重要決議事項。發言人:許娟娟說  明:1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(一)報告事項

1.本公司一百年度營業報告書報告。

2.本公司監察人審查一百年度決算表冊報告及虧損撥補表。

3.大陸投資情形報告。(二)承認事項

1.承認本公司一百年度決算表冊案。

2.承認本公司一百年度虧損撥補案。(三)討論事項

1.修正本公司「公司章程」部分條文。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(四)臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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