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日月光:公告本公司股東會通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.21 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:個人董事:張洪本;本公司總經理張能傑;本公司集團中國區總經理法人董事(香港商微電子國際公司)代表人:張虔生;本公司執行長吳田玉;本公司集團營運長董宏思;本公司財務長法人董事(J&R Holding Ltd.)代表人:羅瑞榮;本公司高雄廠區總經理陳昌益;本公司副總經理獨立董事游勝福;本公司薪酬委員會委員獨立董事徐大麟;本公司薪酬委員會委員3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,許可新選任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:101/06/22~104/06/215.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經票決結果,本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):個人董事:張洪本、張能傑;職稱:同上法人董事(香港商微電子國際公司)代表人:張虔生、吳田玉、董宏思;職稱:同上法人董事(J&R Holding Ltd.)代表人:羅瑞榮、陳昌益;職稱:同上7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)日月光半導體(上海)(股)公司董事:張虔生董事:張洪本董事:張能傑(2)日月光半導體(昆山)有限公司董事:張虔生董事:張洪本董事:陳昌益(3)日月光電子元器件(上海)有限公司董事:張虔生董事:張洪本董事:陳昌益(4)日月光高新科技(上海)有限公司董事:張虔生董事:張洪本董事:陳昌益(5)蘇州日月新半導體有限公司董事:張虔生董事:吳田玉董事:陳昌益(6)日月光封裝測試(上海)有限公司董事兼總經理:吳田玉董事:張洪本董事:張能傑(7)日月光半導體(威海)有限公司董事:吳田玉(8)日月光電子元器件(昆山)有限公司董事:張虔生董事:張洪本董事:陳昌益監事:董宏思(9)日月光集成電路製造(中國)有限公司董事:張虔生董事:張洪本董事:張能傑(10)上海鼎匯房地產開發有限公司董事:陳昌益(11)上海鼎威房地產開發有限公司董事:陳昌益(12)上海鼎裕房地產開發有限公司董事:陳昌益(13)環旭電子(股)公司董事:張虔生董事:張洪本董事:張能傑監察人:董宏思(14)環勝電子(深圳)有限公司董事:張洪本(15)環銓電子(昆山)有限公司董事:張洪本(16)環鴻電子(昆山)有限公司董事:張洪本(17)環鴻電子(深圳)有限公司董事:張洪本8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)日月光半導體(上海)(股)公司:上海張江高科技園區金科路2300號(2)日月光半導體(昆山)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮松南路373號(3)日月光電子元器件(上海)有限公司:上海市張江高科技園區金科路2300號六號樓2層(4)日月光高新科技(上海)有限公司:上海市浦東康橋工業區康橋東路1號辦公樓201室(5)蘇州日月新半導體有限公司:蘇州工業園區蘇虹西路188號(6)日月光封裝測試(上海)有限公司:上海張江高科技園區郭守敬路669號(7)日月光半導體(威海)有限公司:威海市經濟技術發展區出口加入區海南路16-1號(8)日月光電子元器件(昆山)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大樓北側(9)日月光集成電路製造(中國)有限公司:上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室(10)上海鼎匯房地產開發有限公司:上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室(11)上海鼎威房地產開發有限公司:上海市漕溪路270號1號樓338室(12)上海鼎裕房地產開發有限公司:上海市寶山區錦秋路48號E192(13)環旭電子(股)公司:上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號(14)環勝電子(深圳)有限公司:深圳市南山區高新技術產業園北區環旭電子園(15)環銓電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大道北側(16)環鴻電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號4棟(17)環鴻電子(深圳)有限公司:深圳市南山區朗山路環勝電子深圳有限公司B棟1樓、2樓、4樓及C棟2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)日月光半導體(上海)(股)公司: A.電晶體、B.發光二極體及二極體顯示器製造 C.印刷電路板產銷、D.新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷(2)日月光半導體(昆山)有限公司: A.新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷、B.印刷電路板產銷(3)日月光電子元器件(上海)有限公司: 新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷(4)日月光高新科技(上海)有限公司: A.新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷、B.印刷電路板產銷(5)蘇州日月新半導體有限公司: A.其他單石數位積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝(限銲線型式)) B.其他單石積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝(限銲線型式)) C.混合積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝(限銲線型式))(6)日月光封裝測試(上海)有限公司: A.其他單石數位積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝(限銲線型式)) B.其他單石積體電路晶粒及晶圓(測試、封裝(限銲線型式)) C.混合積體電路晶粒及晶圓(測試、 封裝(限銲線型式)) D.新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷(7)日月光半導體(威海)有限公司: 分離式元器件(包含閘流體、兩端子閘流體、三端子閘流體等電子產品,光敏裝置除外)(8)日月光電子元器件(昆山)有限公司: 新型電子元器件(包含其他電視攝影機等光電子器件)產銷(9)日月光集成電路製造(中國)有限公司: A.其他單石數位積體電路晶粒(測試,封裝(限銲線型式)) B.其他單石數位積體電路晶圓(測試,封裝(限銲線型式)) C.其他單石數位積體電路(測試,封裝(限銲線型式) ) D.其他混合積體電路晶粒及晶圓(測試,封裝(限銲線型式)) E.其他混合積體電路(測試,封裝(限銲線型式))(10)上海鼎匯房地產開發有限公司:房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理(11)上海鼎威房地產開發有限公司:房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理(12)上海鼎裕房地產開發有限公司:房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理(13)環旭電子(股)公司:提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件,銷售自產產品及提供相關的技術諮詢服務。(14)環勝電子(深圳)有限公司:生產經營電腦主機板、其他相關電腦周邊設備及通訊工業控制產品之設計、製造及銷售。(15)環銓電子(昆山)有限公司:生產計算機輔助系統、無線網路通訊卡、計算機高性能主機板及銷售自產產品。(16)環鴻電子(昆山)有限公司:提供電子產品設計製造服務、新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元件、相售自產產品及提供相關技術諮詢服務。(17)環鴻電子(深圳)有限公司:新型電子元器件等之研發設計及生產。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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