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全國:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.21 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:一、報告事項:(1)報告本公司100年度營業概況。(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)本公司100年度營業報告書及財務報表。(2)本公司100年度盈餘分派案-每股配發現金股利3元。三、討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(3)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。四、選舉事項:本公司第十屆董事及監察人選舉結果如下:職稱 戶號/       姓名     當選權數   身份證統一編號----------------------------董事37320 益洲(股)公司 333,134,264----------------------------董事 60     賴正時  307,300,359----------------------------董事366    曾緇鳩    275,814,884  ----------------------------董事36537   景德勝(股)公司  270,814,884           代表人:許育瑞----------------------------董事36537   景德勝(股)公司   262,568,999           代表人:陳榮泉----------------------------董事37318   台塑石化(股)公司  261,975,809 代表人:蘇啟邑----------------------------董事 9583 賴智弘  257,445,884----------------------------董事 512 匯弘股份有限公司 256,743,884----------------------------董事368     蔡佳璋 255,843,884----------------------------監察人66     蔡銘賢 275,509,304----------------------------監察人49803   盛年投資(股)公司  272,351,009 代表人:曾淑玲----------------------------監察人36134   闕小玲      270,643,304----------------------------五、其他討論事項:通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。 第十屆新任董事 董事競業內容----------------------------益洲(股)公司 主要營業項目:加油站業務--------------------------------------------------------台塑石化(股)公司 1.台塑石化(股)公司100%投資 代表人:蘇啟邑 台亞石油(股)公司 2.台亞石油(股)公司 主要營業項目:加油站業務 3.代表人蘇啟邑擔任 台亞石油(股)公司董事長3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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