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【公告】全國股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.21 00:00
日  期:2012年06月21日公司名稱:全國(9937)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:蔡佳璋說  明:1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:一、報告事項:(1)報告本公司100年度營業概況。(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)本公司100年度營業報告書及財務報表。(2)本公司100年度盈餘分派案-每股配發現金股利3元。三、討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(3)本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。四、選舉事項:本公司第十屆董事及監察人選舉結果如下:職稱

戶號/      

姓名

    當選權數   身份證統一編號----------------------------董事 37320

益洲(股)公司

333,134,264----------------------------董事

60      賴正時   307,300,359----------------------------董事 366    

曾緇鳩

   275,814,884

 ----------------------------董事 36537    景德勝(股)公司

 270,814,884           代表人:許育瑞----------------------------董事 36537    景德勝(股)公司    262,568,999           代表人:陳榮泉----------------------------董事 37318    台塑石化(股)公司   261,975,809

代表人:蘇啟邑----------------------------董事

9583

賴智弘

 257,445,884----------------------------董事

512

匯弘股份有限公司

256,743,884----------------------------董事 368      蔡佳璋

255,843,884----------------------------監察人 66     

蔡銘賢

275,509,304----------------------------監察人 49803    盛年投資(股)公司   272,351,009

代表人:曾淑玲----------------------------監察人 36134

 

闕小玲

     270,643,304----------------------------五、其他討論事項:通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。

第十屆新任董事

董事競業內容----------------------------益洲(股)公司

主要營業項目:加油站業務--------------------------------------------------------台塑石化(股)公司

1.台塑石化(股)公司100%投資

代表人:蘇啟邑

台亞石油(股)公司

2.台亞石油(股)公司

主要營業項目:加油站業務

3.代表人蘇啟邑擔任

台亞石油(股)公司董事長3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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