【公告】緯創一○一年股東常會重要決議事項

日　　期：2012年06月21日公司名稱：緯創(3231)主　　旨：本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人：林進財說　　明：1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(一)選任事項改選董事九席(含獨立董事五席)第六屆董事(含獨立董事)當選名單如下：董事：林憲銘董事：施振榮董事：謝宏波董事：黃柏漙獨立董事：宣明智獨立董事：蔡國智獨立董事：吳國風獨立董事：鄭中人獨立董事：蔡篤恭(二)承認及討論事項第一案、通過本公司一百年度營業報告書暨財務報表承認案。第二案、通過本公司一百年度盈餘分配承認案。第三案、通過盈餘轉增資發行新股討論案。第四案、通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。第五案、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文討論案。第六案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。第七案、通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止之限制。第八案、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。第九案、通過發行限制員工權利新股予重要員工案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無