台泥：公告本公司101年股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:第20屆董監事名單分別如下：董事：恆強投資(股)公司代表人：辜成允 台灣水泥(股)公司董事長董事：富品投資(股)公司代表人：張安平 嘉新水泥(股)公司董事長董事：中信投資(股)公司代表人：趙辜懷箴 台灣水泥(股)公司常務董事董事：中國合成橡膠(股)公司代表人：駱錦明 台灣工業銀行董事長董事：恆強投資(股)公司代表人：謝其嘉 台揚科技(股)公司副董事長董事：信和投資有限公司代表人：張榮 信和投資有限公司董事長董事：國產實業建設(股)公司代表人：林明昇 國產實業建設(股)公司董事董事：清園投資(股)公司代表人：陳建東 欣高石油氣(股)公司總經理董事：道淵投資(股)公司代表人：陳重吉 道淵投資(股)公司監察人董事：和柏投資(股)公司代表人：王伯元 怡和創業投資集團董事長董事：新光合成纖維(股)公司代表人：吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長董事：恆強投資(股)公司代表人：余俊彥 中鼎工程(股)公司董事長董事：富品投資(股)公司代表人：高偉倫 信昌化學工業(股)公司監察人董事：富品投資(股)公司代表人：單偉建 太盟投資集團主席兼首席執行官董事：十祥投資(股)公司代表人：林南舟 十祥投資(股)公司董事長監察人：嘉新國際(股)公司代表人：張永平 嘉泥建設開發(股)公司董事長監察人：建國工程(股)公司代表人：陳啟德 建國工程(股)公司董事長監察人：財團法人辜公亮文教基金會代表人：林秋琴 常在國際法律事務所主持合夥律師3.新任者姓名及簡歷:第21屆董監事名單分別如下：董事：恆強投資(股)公司代表人：辜成允 台灣水泥(股)公司董事長董事：富品投資(股)公司代表人：張安平 嘉新水泥(股)公司董事長董事：中國合成橡膠(股)公司代表人：駱錦明 台灣工業銀行董事長董事：信和投資有限公司代表人：張榮 信和投資有限公司董事長董事：恆強投資(股)公司代表人：謝其嘉 台揚科技(股)公司副董事長董事：和豐投資(股)公司代表人：王伯元 怡和創業投資集團董事長董事：恆強投資(股)公司代表人：余俊彥 中鼎工程(股)公司董事長董事：清園投資(股)公司代表人：陳建東 欣高石油氣(股)公司總經理董事：新光合成纖維(股)公司代表人：吳東昇 新光合成纖維(股)公司董事長董事：國產實業建設(股)公司代表人：林明昇 國產實業建設(股)公司董事董事：中信投資(股)公司代表人：陳啟德 建國工程(股)公司董事長董事：富品投資(股)公司代表人：高偉倫 信昌化學工業(股)公司監察人獨立董事：焦佑鈞 華邦電子(股)公司董事長獨立董事：魏永篤 花旗(台灣)商業銀行獨立董事獨立董事：賈子南 嘉利科技(股)公司董事長監察人：財團法人辜公亮文教基金會代表人：林秋琴 常在國際法律事務所主持合夥律師監察人：嘉新水泥(股)公司代表人：張剛綸 嘉新水泥(股)公司常務董事監察人：十祥投資(股)公司代表人：林南舟 十祥投資(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：恆強投資(股)公司代表人：辜成允 71,487,931股董事：富品投資(股)公司代表人：張安平 62,688,346股董事：中國合成橡膠(股)公司代表人：駱錦明 83,777,716股董事：信和投資有限公司代表人：張榮 10,701,572股董事：恆強投資(股)公司代表人：謝其嘉 71,487,931股董事：和豐投資(股)公司代表人：王伯元 21,762,616股董事：恆強投資(股)公司代表人：余俊彥 71,487,931股董事：清園投資(股)公司代表人：陳建東 2,636,402股董事：新光合成纖維(股)公司代表人：吳東昇 9,554,654股董事：國產實業建設(股)公司代表人：林明昇 14,078,750股董事：中信投資(股)公司代表人：陳啟德 120,047,530股董事：富品投資(股)公司代表人：高偉倫 62,688,346股獨立董事：焦佑鈞 0股獨立董事：魏永篤 0股獨立董事：賈子南 0股監察人：財團法人辜公亮文教基金會代表人：林秋琴 2,308,909股監察人：嘉新水泥(股)公司代表人：張剛綸 23,105,050股監察人：十祥投資(股)公司代表人：林南舟 9,525,603股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/188.新任生效日期:101/6/219.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。