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宏普建設:公告101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.21 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(一)報告事項:(1)100年度營業及財務報告(2)100年度監察人審查報告(3)「監察人之職權範疇規則」訂定案(4)「道德行為準則」訂定案(5)「公司誠信經營守則」訂定案(二)承認事項:(1)照案承認100年度決算表冊案(2)照案承認100年度盈餘分配案提撥董監事酬勞壹佰伍拾萬元正及員工紅利新台幣壹仟肆佰萬元正盈餘分派情形如下:本次股東會決議通過配發現金股利每股$1.5元,總計發放金額為新台幣肆億柒仟捌佰柒拾萬貳仟貳佰壹拾陸元正。(三)討論事項:(1)照案通過「公司章程」修訂案(2)照案通過「股東會議事規則」修訂案(3)照案通過「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(4)照案通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(四)臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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