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【公告】凱撒衛浴股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.20 00:00
日  期:2012年06月20日公司名稱:凱撒衛浴(1817)主  旨:本公司一○一年度股東常會重要決議事項發言人:蕭俊祥說  明:1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、承認事項(1)承認重編後九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認更正以前年度之法定盈餘公積。(3)承認一○○年度營業報告書及財務報表。(4)承認一○○年度盈餘分派案。A.股東紅利:每股分配現金股利1.0元,共分配64,500,000元B.董監酬勞:2,075,022 元C.員工紅利:3,112,532 元二、討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(4)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(6)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源。(7)通過改選本公司董事及監察人。董事及監察人當選名單如下:非獨立董事

   

蕭俊祥非獨立董事    

張勇男非獨立董事    

俞志信非獨立董事    

蔡子純獨立董事

 陳世雄獨立董事  

吳宗龍獨立董事

 許峰源監察人 

 

李文堯監察人  

林國華監察人  

梁信湧(8)通過解除新任董事競業禁止之限制。解除項目如下:蕭俊祥董事:越南凱撒衛浴股份有限公司董事長兼總經理張勇男董事:越南凱撒衛浴股份有限公司總監3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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