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揚智:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、通過承認本公司民國一○○年度之營業報告書及財務報表。二、通過承認本公司民國一○○年度盈餘分配案。本公司民國一百年度稅後淨利為新台幣664,770,489元,提撥法定盈餘公積新台幣66,477,049元,加計期初未分配盈餘新台幣827,665,866元,本年度可供分配金額為新台幣1,425,959,306元,擬分配股東現金股利新台幣520,696,406元(新台幣1.78元/股 註:已扣除庫藏股未配息影響),員工分紅新台幣82,617,302元,董事酬勞為新台幣5,982,934元。三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文六、通過發行限制員工權利新股七、補選2位董事(含一位獨立董事)八、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制當選別 姓名 當選權數--------------------------------------------------------------------董 事 林申彬 174,681,395獨立董事 沈修平 147,634,9093.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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